运用区块链技术、元宇宙概念、虚拟货币、二元期货平台等作为营销手段的各类新式基本概念形式进行经济刑事犯罪层出不穷，隐秘性、诱使性提高，严重威胁广大群众财产安全。

　　1、行骗依旧是虚拟货币违法犯罪高发区

　　在案件帮助中，我们不难发现行骗类案件依旧是中国涉虚拟货币违法犯罪案件重灾区。在其中虚拟货币项目投资骗局尤为明显。

　　在实践中观查，大家看到了涉虚拟货币骗局的一些新发展：

　　①新楼盘、新模式、新技术应用不断涌现

　　为了逃避管控，涉虚拟货币骗局多见新开菜盘及项目，不断涌现出更多新模式、新商业模式、新资金归集方法、新身份认证技术等，一方面造成骗局欺骗性提高，另一方面也造成有关案件无法判定，严厉打击查办难度较大。

　　②骗局以项目投资挖币为主导转为以投资抄币为主导

　　随着我国加强对虚拟货币挖币的冲击，虚拟货币骗局以项目投资挖币为主导转为以投资抄币为主导。抄币类骗局新项目对入会费和最少投资额远低于挖币类骗局新项目，一旦垮台逃走，受害人单独新项目损失金额相对低一些，但值得注意的是，这并不意味着骗局造成损失总额降低了。

　　2、涉虚拟货币洗钱违法犯罪持续增长

　　据监测数据显示，2022年全世界因虚拟货币洗钱造成损失达73亿美金，但在案件帮助环节中，大家也发觉涉虚拟货币洗钱局势不可小觑。

　　融合大家在实战演练案件帮助里的汇总，虚拟货币洗钱也呈现一些趋势：

　　①虚拟货币洗钱与各种犯罪行为交错渗入

　　在赚钱的驱动下，洗钱违法犯罪引诱毫无疑问是非常大的，伴随着“洗钱要求”的不断增加，虚拟货币洗钱案件多发，与各种犯罪行为交错渗入，扮演了为虎作伥、助纣为虐的人物角色。

　　②洗钱手法更隐敝，资产链接更加复杂

　　结合实际，我们不难发现虚拟货币洗钱在不断地演化和优化，洗钱手法持续更替，由最初通过开展“币农”“钱驴子”帮买虚拟货币、场内外促成交易等洗钱，演化到根据混币服务平台、去中心化交易所、跨链、仿冒交易中心等更加复杂、更加隐蔽的手法开展洗钱。

　　不断完善的洗钱手法，促使脏款资金链接由“脏款→虚拟货币”的简易模式，发展成“脏款→虚拟货币→掩藏资产链接的许多虚拟货币→吸毒/军火交易清算、暗网网站/非法交易、海外网上赌博服务平台资金清算等”非常繁杂方式，逐层掩藏后资产链路追踪难度系数指数型增长。

　　③新技术应用、创新应用被快速应用于洗钱

　　在实践中，常见的被用来洗钱的区块链技术新技术应用、创新应用有：根据NFT洗钱、根据DeFi洗钱、根据混币服务平台洗钱、根据USDT显卡跑分洗钱、根据虚拟货币合同对敲买卖洗钱等。

　　3、涉虚拟货币网上赌博活跃性

　　据行业相关汇报资料显示，在我国参加互联网赌博的消费者超出一定，每一年地区排出网络赌博资产超一万亿。

　　根据案件实践活动，我们不难发现虚拟货币赌博有如下特点：

　　①大型体育赛事引起虚拟货币外围赌球风潮

　　比如，2022年世界杯的足球比赛期内，违法网络赌球也呈现多发趋势，全国各地公安机关接连查获了数起涉虚拟货币外围赌球案件。

　　②USDT成为主流的赌博付款方式

　　现阶段，海外赌博网址一般会提供各种付款方式，但为了逃避管控，虚拟货币特别是USDT逐步形成海外赌博网址热门的支付和赌资交易方式。

　　③根据海外社交群组进行赌博主题活动

　　除开海外赌博网址，国内外的一些社交群组都是虚拟货币赌博的集中地。这种聚在社交群队的赌博主题活动一般规模不大，几个人到几十人不一，很有可能长时间存在，也有可能一次赌博活动后群聊就解散。这种群组隐敝性很强、操控性比较高，调研、查办难度系数较大。

　　④网络赌博赌资跨距比较大

　　一般来说，海外赌博页面的受贿金额非常大，涉案人员银行流水很有可能超百亿元，在一些实例含有聚赌工作人员损害超一定。而潜藏在社交群队的虚拟货币赌博额度相对性要低一些。