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新的区块链交易所监管指南已发布!
2019-08-27 15:33:44

  新的区块链交易所监管指南今天早些时候由瑞士金融市场监管局(FINMA)发布。在这份指南中,它要求现有的反洗钱规则也适用于区块链金融服务提供者。

  FINMA指出,不能允许基于区块链,特别是区块链交易所等商业模式规避现有的监管框架。这尤其适用于打击洗钱和恐怖主义融资的规则,在这些规则中,区块链交易所固有的匿名性增加了风险。因此,瑞士一直将《反洗钱法》适用于区块链服务提供商。

新的区块链交易所监管指南已发布!

  举例来说,区块链服务供应商有义务来验证客户的身份,建立有益的所有者的身份,基于风险的方法来监控业务关系,如果有合理的理由怀疑洗钱,还要向瑞士洗钱报告办公室(MROS)报告。

  FINMA表示,该条款必须以一种与技术无关的方式解释,因此也适用于基于区块链技术的服务。信息不需要在区块链上传输。传输可以通过其他通信渠道进行。这项规定的目的特别与区块链有关。FATF还希望以与银行转账相同的方式通过代币转账传输客户和受益人的信息。

  FINMA解释说,目前在区块链上还没有一个系统可以可靠地传输用于支付交易的身份数据。到目前为止,个别服务提供者之间的双边协定也不存在。为了使这类系统或这类协议在未来符合AMLO-FINMA第10条的要求,它们将必须只涉及受到适当反洗钱监督的服务提供者。

  这份区块链交易所监管指南的发布意味着区块链交易所市场的乱象可以得到有效控制。区块链交易所市场将依靠此监管指南建设有秩序稳定的良好生态环境。

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